Répression contre des entreprises prête-nom à Phuket, avec des actifs d’une valeur de plus de 1,5 milliard de bahts saisis.
La police de la Division de répression de la criminalité économique (ECSD) a perquisitionné des cabinets comptables et immobiliers dans la province insulaire dans le cadre de cette opération, a déclaré vendredi le commissaire du Bureau central d’enquête (CIB), le général Pol Jirabhop Bhuridej.
Des accusations sont portées contre 96 personnes morales et 135 individus.
Parmi ces individus, il y avait 98 ressortissants étrangers, pour la plupart des Russes, et 37 Thaïlandais qui ont agi en tant que prête-noms pour des sociétés étrangères, a déclaré le général Pol Jirabhop. Les individus ont ensuite été libérés sous caution.
Les suspects étrangers ont été accusés d’avoir dirigé des entreprises en évitant ou en violant les dispositions de la loi et d’avoir fait en sorte que des Thaïlandais ou des personnes qui n’étaient pas des ressortissants étrangers soutiennent ou dirigent conjointement des entreprises que les étrangers n’étaient pas autorisés à diriger.
Les suspects thaïlandais ont été accusés d’avoir aidé ou soutenu les entreprises de ressortissants étrangers qui n’avaient pas reçu l’autorisation d’exploiter ces entreprises comme le stipule la loi, a déclaré le général Pol Jirabhop.
Lors de la répression, 225 comptes bancaires avec 319 millions de bahts en circulation ont été saisis ; 245 documents fonciers, dont ceux de 96 unités de copropriété d’une valeur d’environ 1 milliard de bahts et 43 titres de propriété couvrant 24 rai de terrain d’une valeur d’environ 200 millions de bahts ; 196 passeports, 108 permis de travail ; documents relatifs à la création de 800 entreprises ; 1 601 timbres d’entreprises, quatre appareils électroniques et autres objets. Les biens saisis valaient plus de 1,5 milliard de bahts, a indiqué la police.
L’opération de police a été lancée après que des résidents locaux se soient plaints au Premier ministre Srettha Thavisin que des ressortissants étrangers, pour la plupart des Russes, dirigeaient des entreprises et achetaient de nombreuses unités résidentielles et terrains à des prix inhabituellement élevés. Les entreprises étrangères liées au tourisme font partie des activités qui ont supprimé des emplois aux Thaïlandais et causé des dommages au système économique, a déclaré le général Pol Jirabhop.
Le Premier ministre a ensuite ordonné au chef par intérim de la police nationale, Kitrat Panphet, de charger les agences compétentes d’enquêter.
L’ECSD, une unité du CIB, a ensuite lancé une enquête et a découvert que 59 717 ressortissants russes étaient entrés à Phuket depuis le début de la guerre russo-ukrainienne début 2022. Ils ont noté un nombre inhabituellement élevé de 1 603 nouvelles entreprises enregistrées dans la province.
Le général de division Phutthidet Boonkraphue, commandant de l’ECSD, a donné l’exemple d’entreprises impliquant une femme étrangère, identifiée uniquement comme Iana, 45 ans.
Il s’est avéré qu’elle était dirigeante et actionnaire de neuf sociétés – sept sociétés immobilières, une société de services et une agence de voyage – avec un capital social total de 38 millions de bahts. Les sociétés ont occupé trois projets de copropriétés et d’appartements de luxe d’une valeur de plus de 900 millions de bahts, a déclaré le chef de l’ECSD.
Les enquêteurs ont découvert qu’une femme thaïlandaise, identifiée uniquement sous le nom de Trithip, avait agi en tant que candidate pour Mme Iana. Mme Trithip et d’autres ressortissants thaïlandais ont également été nommés pour 272 entreprises – 142 n’avaient que des actionnaires thaïlandais et le reste avait à la fois des actionnaires étrangers et thaïlandais.
Les enquêteurs ont ensuite rassemblé des preuves pour demander au tribunal l’autorisation d’arrêter les personnes impliquées dans les entreprises prête-nom, a déclaré le général de division Pol Phutthidet.
Lors de l’interrogatoire, Mme Trithip a admis qu’elle avait été embauchée pour servir de prête-nom pour 30 000 à 50 000 bahts par entreprise.
Le général de division Phutthidet a déclaré que les enquêteurs avaient déjà convoqué 85 des ressortissants étrangers pour entendre les accusations d’utilisation de candidats thaïlandais. L’enquête est en cours d’extension, a-t-il ajouté.
Ah oui, laisse tomber le coup de filet. Mme Trithip a bien profité du système…