De fausses entreprises traitent les visas, acceptent des emplois thaïlandais et agissent en tant que candidats

Les autorités intensifient leur répression contre les criminels étrangers qui arrivent sous l’apparence de touristes et utilisent la Thaïlande comme base pour commettre des crimes.

Le lieutenant-général Surapong Thanomjit, commissaire de la région 8 de la police provinciale, a déclaré que le gouvernement avait demandé à la police royale thaïlandaise et au ministère de l’Intérieur de prendre des mesures pour résoudre le problème, en particulier à Phuket. La police de Phuket a mis en place un groupe de travail pour réprimer ces criminels étrangers, a-t-il ajouté.

Les étrangers cherchant à exploiter une entreprise ou à trouver du travail en Thaïlande doivent se conformer à la loi sur les entreprises étrangères et à la loi sur les travailleurs étrangers, qui établissent des réglementations visant à garantir la sécurité nationale et à réserver certains emplois aux Thaïlandais.

L’année dernière, plus de 11 millions de touristes ont visité Phuket, rapportant plus de 380 milliards de bahts, selon le bureau de l’Autorité thaïlandaise du tourisme de Phuket. Cette année, le secteur privé de Phuket s’attend à ce que le nombre de touristes augmente de 5 à 10 %, ce qui devrait rapporter 400 milliards de bahts.

Lertchai Wangtrakuldee, directeur du bureau de l’Autorité thaïlandaise du tourisme de Phuket, avait déclaré plus tôt que la province insulaire devrait être bondée pendant les vacances du Nouvel An thaïlandais, du 12 au 16 avril.

Le taux d’occupation des hôtels au 11 avril était déjà à 80% de leur capacité, a-t-il déclaré, ajoutant qu’environ 264 350 visiteurs devraient affluer à Phuket pendant les cinq jours du festival, dépensant en moyenne 6 625 bahts par personne et par jour, ce qui rapportera 7,04 milliards de bahts pour l’île.

L’afflux d’arrivées étrangères suscite l’inquiétude des autorités concernant les criminels étrangers qui se déguisent en touristes, ainsi que les étrangers qui utilisent des Thaïlandais comme prête-noms commerciaux pour contourner les règles qui limitent certaines entreprises aux citoyens thaïlandais.

Thanakorn Wangboonkongchana, député de la liste du Parti United Thai Nation (UTN), a déclaré avoir reçu des plaintes de la part des habitants de Phuket selon lesquelles de nombreux étrangers acceptent des emplois réservés aux Thaïlandais.

Il a expliqué que certains étrangers tentent de contourner les règles en embauchant des Thaïlandais comme mandataires pour détenir des actions en leur nom dans une entreprise.

Cet arrangement implique généralement que des particuliers thaïlandais détiennent 51 % des actions et des étrangers 49 % pour permettre aux entreprises de fonctionner en tant qu’entités juridiques sans avoir besoin de permis spéciaux, a-t-il expliqué.

 »Si une telle entreprise exploite un restaurant, les revenus iront sur le compte de l’entreprise et seront ensuite transférés sur le compte personnel des étrangers. L’argent sera ensuite envoyé à l’étranger. Dans certains cas, l’argent sera transformé en actifs numériques », a-t-il déclaré.

Il a souligné que les Thaïlandais ne devraient pas être induits en erreur en fournissant une assistance ou un soutien ou en détenant des actions au nom d’étrangers pour permettre à des individus étrangers de faire des affaires ici illégalement.

« Je tiens à avertir les Thaïlandais qui agissent comme candidats pour les étrangers. C’est illégal. Cela ne vaut pas l’argent et les avantages que vous recevez [pour agir en tant que candidats] », a-t-il déclaré.

Le lieutenant général Surapong a déclaré que la région 8 de la police provinciale enquêtait sur plus de 60 entreprises soupçonnées d’agir en tant que prête-nom pour les étrangers dans le sud, principalement à Phuket et à Surat Thani.

Il a déclaré que les autorités locales de Phuket lanceraient une campagne pour informer les étrangers sur la manière de faire des affaires en Thaïlande.

Surapong : Une nouvelle répression a commencé

Les 3 et 4 avril, la police a perquisitionné 17 entreprises à Phuket qui seraient utilisées comme prête-nom par un réseau russe de blanchiment d’argent, selon la Division pour la répression du crime (CSD).

Au cours de l’opération, les autorités ont saisi deux ordinateurs contenant prétendument une base de données de clients étrangers cherchant à enregistrer des sociétés thaïlandaises pour les utiliser comme sociétés écrans, plus de 50 cachets d’entreprise et 500 documents connexes, a déclaré le commandant du CSD, le général de division Pol Montree Theskhan.

Avant le raid, la police a enquêté sur un Russe soupçonné d’être impliqué dans du blanchiment d’argent, a-t-il déclaré.

La police a découvert que le suspect avait obtenu son visa thaïlandais avec l’aide d’une société thaïlandaise, a-t-il déclaré, ajoutant que la société avait répertorié deux femmes thaïlandaises et une femme russe comme actionnaires enregistrés.

Le suspect, qui aurait reçu des transferts de crypto-monnaie et les aurait revendus contre de l’argent entre le 7 juillet et le 19 novembre de l’année dernière, a retiré 186 millions de bahts de ses trois comptes bancaires, a déclaré le général Pol Montree.

Il a ajouté que les comptes feraient partie d’un réseau russe de blanchiment d’argent.

En fouillant dans le réseau criminel, la police a découvert qu’il était lié à 38 autres sociétés, a-t-il expliqué.

Cette découverte a conduit le CSD à perquisitionner 17 de ces entreprises, a-t-il déclaré. La police a également arrêté les deux femmes thaïlandaises, qui auraient avoué avoir créé de fausses sociétés pour aider les demandeurs de visa et de permis de travail.

Selon le Département du développement des affaires, plus de 400 entreprises situées dans des villes touristiques populaires gèrent leurs activités en faisant appel à des prête-noms.

Auramon Supthaweethum, directeur général du département, a déclaré que des inspections avaient été menées dans les principales provinces touristiques, notamment Phuket, Bangkok, Chiang Mai, Surat Thani et Chon Buri.

Des enquêtes approfondies ont été menées auprès des entreprises du secteur hôtelier, notamment celles qui gèrent des guides touristiques, des restaurants, des locations de voitures et des hôtels, ainsi que des biens immobiliers.

L’agence a constaté que 419 entreprises pourraient agir en tant que prête-noms commerciaux ; 313 d’entre eux ont reçu l’ordre de soumettre davantage de documents pour vérification.

Le département travaille également avec le Département du Tourisme et le Département des Enquêtes Spéciales (DSI) pour contrôler 59 autres entreprises à Phuket.

https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/2777274/cops-up-ante-on-foreign-criminals