Selon Keerati Rushchano, directeur général du Département du commerce extérieur, la pratique consistant à utiliser des citoyens thaïlandais sans lien avec l’entreprise pour permettre à une entreprise d’opérer en Thaïlande est à nouveau en hausse depuis l’apaisement de l’épidémie de Covid-19 et, la plupart récemment, la réouverture des frontières chinoises, entraînant un afflux de touristes chinois en Thaïlande.

L’Université de la Chambre de commerce thaïlandaise (UTCC) estime que 7 à 8 millions de touristes chinois arriveront en 2023, portant le nombre total de touristes étrangers qui devraient arriver cette année à 26 à 27 millions.

Jitakorn Wongkhatekorn, directeur général adjoint du Département du développement des affaires, a déclaré que son département était en train d’enquêter sur 200 entreprises soupçonnées d’agir en tant que mandataires d’entreprises étrangères – principalement dans quatre zones de Bangkok : Huai Khwang, Yaowarat, Samphanthawong et Ratchadaphisek où les restaurants, les hôtels, les massages, les spas et les entreprises de location de voitures sont situés.

M. Jitakorn a déclaré que le département avait également demandé des informations financières sur les sociétés suspectes et leurs documents d’enregistrement pour voir si elles avaient violé la loi sur les entreprises étrangères.

Les citoyens thaïlandais qui agissent en tant que mandataires d’entreprises étrangères sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et/ou d’une amende allant de 100 000 à 1 million de bahts.

Ils peuvent également être passibles d’une amende journalière de 10 000 à 50 000 bahts jusqu’à ce que l’infraction cesse.

Selon M. Jitakorn, le département a également travaillé en étroite collaboration avec le Département des enquêtes spéciales (DSI) pour suivre les pistes d’argent sur les entreprises suspectes.

M. Keerati a déclaré qu’il avait également ordonné aux bureaux provinciaux du commerce à l’échelle nationale de surveiller de près les nouveaux enregistrements d’entreprises en examinant attentivement la demande, en particulier en ce qui concerne la viabilité de leur modèle commercial et si le montant du capital social est approprié.

« L’accent ne sera pas seulement mis sur les nouveaux enregistrements d’entreprises dans les principales provinces touristiques telles que Chiang Mai et Phuket, mais également sur les provinces secondaires du pays qui pourraient avoir des pratiques illégales de nomination », a déclaré M. Keerati. Les restaurants et autres entreprises liées au tourisme – comme les massages, les spas, la location d’autobus touristiques, les hôtels et autres entreprises d’hébergement – sont les groupes à haut risque pour les pratiques des candidats.

La loi thaïlandaise sur les entreprises étrangères limite actuellement la participation étrangère à 49% d’une entreprise et spécifie trois types d’entreprises où la participation étrangère peut être interdite ou restreinte.

La liste 1 désigne les « entreprises dont l’exploitation est interdite aux étrangers pour des raisons particulières ». Les entreprises étrangères sont totalement interdites de se livrer à ces activités.

La liste 2 précise « les entreprises liées à la sûreté ou à la sécurité nationale, ou affectant les arts et la culture, l’artisanat traditionnel et folklorique, ou les ressources naturelles et l’environnement ». Les entreprises étrangères ne peuvent s’engager dans ces activités qu’avec l’approbation du Cabinet.

Enfin, la liste 3 désigne « les entreprises dans lesquelles les ressortissants thaïlandais ne sont pas encore prêts à concurrencer les étrangers ». Les entreprises étrangères doivent demander et obtenir une licence commerciale étrangère avant de prendre part à ces activités.